СОАО «Гомелькабель» с местом нахождения по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151, уведомляет всех акционеров Общества о проведении очередного общего собрания акционеров СОАО «Гомелькабель».
Дата проведения: 29 марта 2019 г.
Место проведения собрания: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151
Время начала собрания: 12.00
Дата закрытия реестра акционеров СОАО « Гомелькабель» для участия в 36 очередном общем собрании акционеров – 14 февраля 2019 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров СОАО «Гомелькабель»:
1. Отчет Директора и Дирекции Общества об итогах деятельности Общества за 2018 год.
2. Отчет и заключение Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.
3.Отчет председателя Наблюдательного совета о работе Наблюдательного совета.Общества за 2018 год.
4. Отзыв председателя Наблюдательного совета о деятельности Директора и Дирекции в 2018 году.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
6. Определение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества в 2018 году, направлений использования прибыли на 2019 год.
9. Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них функций.
10. Об оказании благотворительной и спонсорской помощи Общества в 2019 году.
11. О выплате дивидендов на акции по итогам работы Общества за 2018 год.
12. О приобретении СОАО «Гомелькабель» акций собственного выпуска для последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества.
13. Об утверждении положения о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета СОАО «Гомелькабель»
Орган, созывающий очередное годовое собрание: Наблюдательный совет СОАО « Гомелькабель».
Основание созыва собрания: ст. 29 Устава Общества.
Форма проведения собрания: очная форма присутствия лиц, имеющих право на участии в собрании.
Место и время регистрации участников собрания :
Место: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — 11.00;
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11.45.
Участники собрания могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания: в течение 7 дней до даты проведения собрания: с 22 марта 2019 года по 28 марта 2019г.
С информацией о деятельности общества за отчетный год — в течение 20 дней до даты проведения собрания: с 9 марта 2019 года по 28 марта 2019 года по месту нахождения Общества: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 с 10.00 до 17.00, а также в день проведения собрания 29 марта 2019 года по месту проведения собрания : 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 в период с 9.00 до 11.30
Для участия в собрании участник должен предъявить документ удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
Проезд автобусами № 5, 19, 43, 44, 39, троллейбусами 1, 9, 12, 20 до остановки «Завод «Электроаппаратура». Справки по телефону 8(0232) 68-32-20.